Азия-Инвест Банк (АО)

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Действующая организация

Главное о компании за 1 минуту

Азия-Инвест Банк (АО) основан 22 мая 1998 года и зарегистрирован в Москве. Компания работает на рынке более 27 лет, её основной профиль — денежное посредничество и банковские операции. С августа 2024 года пост Председателя правления занимает Рахматов Ботир Аминович. Данных об учредителях в открытых источниках не раскрыто. Информация о численности сотрудников и филиалах отсутствует. Деятельность банка является регулируемой: он обладает лицензией на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения вкладов физических лиц), а также лицензией в области шифровальных (криптографических) средств, что указывает на работу с защищёнными информационными системами. У компании зарегистрировано несколько товарных знаков, последний из которых датируется 2022 годом.

ОГРН: 7415551911027; от 30 сентября 2002 г.

Дата регистрации: 22.05.1998

ИНН/КПП: 3477593167; 262983795

Уставный капитал: 853 711 474 443 508 руб.

Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)

Юридический адрес

115035, город Москва, Садовническая ул, д. 73 стр. 1

Руководитель

Председатель правления Рахматов Ботир Аминович с 6 августа 2024 г.

Держатель реестра акционеров ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВТБ РЕГИСТРАТОР

Среднесписочная численность: нет данных

Специальный налоговый режим: ░░░░░░░░░░

Реестр МСП не входит

Основной вид деятельности не указан Дополнительные виды деятельности (1)

Налоговый орган Инспекция ФНС России № 5 по г. Москве с 4 мая 2023 г.

Коды статистики: ОКПО 82377044; ОКАТО 30824982204; ОКТМО 27921823524; ОКФС 23; Собственность иностранных юридических лиц; ОКОГУ 1378514; Центральный банк Российской Федерации; ОКОПФ 37010; Непубличные акционерные общества

Контакты

Телефон

+7 (░░░) ░░░-░░-░░

Сайт

░░░░░░░.ru

Электронная почта не указана

Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ

По организации доступны исторические сведения (1952 изменения).

Как это работает и зачем нужно?

Это ваша компания?

Управлять страницей

Актуально на 04.06.2026

Председатель правления Азия-Инвест Банк (АО) - Рахматов Ботир Аминович (ИНН 162701024277). Организации присвоен ИНН 3477593167, ОГРН 7415551911027. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 22.05.1998 по адресу 115035, город Москва, Садовническая ул, д. 73 стр. 1. Размер уставного капитала - 853 711 474 443 508 рублей. Статус: действующая с 22.05.1998. ОКПО 82377044.

До Рахматов Ботир Аминович, руководителем "Азия-Инвест Банк (АО)" являлись: Алимов Баходир Мураджанович (ИНН 397734027577), Алиев Фуркат Фархадович (ИНН 817946410772), Усманбеков Сардорбек Анарбекович (ИНН 244345239577), Газина Аннэта Николаевна (ИНН 275163081777), Гулямов Расулжан Тахирович. Ранее Азия-Инвест Банк (АО) находилось по адресам: 119180, город Москва, 2-Й Казачий пер., д.3 к.1, 119180, город Москва, Казачий 2-й переулок, 3-1, 119180, город Москва, переулок 2-й Казачий переулок, 3-1.

Компания работает 28 лет, с 22 мая 1998 по настоящее время. Основной вид деятельности "Азия-Инвест Банк (АО)" - не указан, также указан 1 дополнительный вид.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 5 по г. Москве с 04 мая 2023 г., присвоен КПП 262983795. < Свернуть

Надёжность

Выявлен 21 факт об организации:

15 Положительных
4 Требующих внимания
2 Отрицательных

Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить

Банковские счета

Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами

Проверить

Обеспечительные меры

Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?

Проверить

Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации

Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала

Проверить

Черный список ЦБ

Проверка надежности организации на основе данных о подозрительных операциях

Проверить

Исполнительные производства

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении Азия-Инвест Банк (АО):

Производств

Штрафы: 20

На сумму

менее 1 тыс. руб.

Все исполнительные производства

Товарные знаки

Товарные знаки Азия-Инвест Банк (АО)

Всего

Действующие

Последний зарегистрированный:

998608

Статус

Тип

Дата регистрации

Истекает

Все товарные знаки

Госзакупки

В роли: Поставщика

1 закупка

на сумму 333 тыс. руб.

0 контрактов заключено

на сумму 4,4 тыс. руб.

Статус закупки

2 закупки на

670 тыс. руб.

Заказчики (2)

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, Белгородский ГАУ

1 закупка на: 333 332 руб.

Ургюу имени В.Ф. Яковлева, ФГБОУ ВО "Уральский Государственный Юридический Университет имени В.Ф. Яковлева", Уральский Государственный Юридический Университет имени В.Ф. Яковлева, ФГБОУ ВО "Ургюу имени В.Ф. Яковлева".

1 закупка на: 336 935 руб.

Категории закупок

Все 2 закупки

События

Важные

4893

Изменения ЕГРЮЛ

Реестры ФНС

Арбитражные события

6630

Исполнительные производства

Лицензии

Последние изменения:

07.06.2025 – 06.06.2026

История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить

06.06.2025

Добавлен документ по делу № А40-120622/2016 от 27.05.2016

Добавлен документ по делу № А50-20115/2016 от 29.08.2016

Завершено рассмотрение арбитражного дела № А41-99065/2022 от 15.12.2022 в апелляционной инстанции. Организация в роли истца, сумма исковых требований 243 875 077 715 руб. Дело рассматривается

Добавлены документы по делу № А41-99065/2022 от 15.12.2022

Все события

Проверки

За период с 2015 года в отношении Азия-Инвест Банк (АО) инициирована 1 проверка.

Плановые

Внеплановые

Выявлены нарушения

Без нарушений

Неизвестно

Все проверки подробно

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Учредители

Данные об учредителях Азия-Инвест Банк (АО) отсутствуют в ЕГРЮЛ.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах Азия-Инвест Банк (АО) отсутствуют.

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием Азия-Инвест Банк (АО)

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

79 дел на сумму 864 трлн руб.

23 дела на сумму 24 трлн руб.

56 дел на сумму 840 трлн руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

79 дел на

864 трлн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2026: 1 дело на 18 206 774 542 руб.

2025: 3 дела на 692 902 315 355 руб.

2024: 6 дел на 344 092 661 530 руб.

Категории дел

Банкротство ░░ Банковские услуги ░░ Прочие ░░ Нарушение обязательств ░░ Недвижимость ░ Другие ░

Исход дел

Рассматривается ░░

23 дела на

24 трлн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2026: 1 дело на 18 206 774 542 руб.

2025: 2 дела на 975 337 468 350 руб.

2024: 2 дела на 2 800 132 399 руб.

Категории дел

Банкротство ░░ Банковские услуги ░ Прочие ░ Недвижимость ░ Оспаривание действий приставов ░

Исход дел

56 дел на

840 трлн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2025: 1 дело на -282 435 152 995 руб.

2024: 4 дела на 341 292 529 131 руб.

2023: 6 дел на 160 140 680 504 руб.

Категории дел

Прочие ░░ Банковские услуги ░░ Нарушение обязательств ░░ Банкротство ░ Недействительные сделки ░ Другие ░

16 дел на сумму 2,9 трлн руб.

1 дело на сумму 2,8 млрд руб.

15 дел на сумму 2,9 трлн руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

16 дел на

2,9 трлн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 3 дела на 371 267 398 208 руб.

2023: 2 дела на 0 руб.

2021: 2 дела на 0 руб.

Категории дел

Банковские услуги ░ Нарушение обязательств ░ Прочие ░ Недействительные сделки ░ Недвижимость ░ Другие ░

Исход дел

Рассматривается ░░

1 дело на

2,8 млрд руб.

Динамика

2024: 1 дело на 2 800 132 399 руб.

Категории дел

Банковские услуги ░

Исход дел

15 дел на

2,9 трлн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 2 дела на 368 467 265 809 руб.

2023: 2 дела на 0 руб.

2021: 2 дела на 0 руб.

Категории дел

Банковские услуги ░ Нарушение обязательств ░ Прочие ░ Недействительные сделки ░ Недвижимость ░ Другие ░

36 дел на сумму 847 трлн руб.

15 дел на сумму 3,0 трлн руб.

21 дело на сумму 844 трлн руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

36 дел на

847 трлн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2026: 1 дело на 18 206 774 542 руб.

2025: 1 дело на 23 024 115 083 руб.

2024: 2 дела на 15 305 861 779 руб.

Категории дел

Банкротство ░░ Банковские услуги ░ Прочие ░ Нарушение обязательств ░ Оспаривание госактов ░

Исход дел

Рассматривается ░░

15 дел на

3,0 трлн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2026: 1 дело на 18 206 774 542 руб.

2025: 1 дело на 23 024 115 083 руб.

2024: 1 дело на 0 руб.

Категории дел

Банкротство ░░ Банковские услуги ░ Прочие ░

Исход дел

21 дело на

844 трлн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 1 дело на 15 305 861 779 руб.

2023: 1 дело на 0 руб.

2021: 3 дела на 30 426 897 110 руб.

Категории дел

Прочие ░ Банковские услуги ░ Банкротство ░ Нарушение обязательств ░ Оспаривание госактов ░

28 дел на сумму 3,4 трлн руб.

7 дел на сумму 3,2 трлн руб.

21 дело на сумму 111 млрд руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Динамика Сумма, руб. Дела

2025: 2 дела на 306 231 762 331 руб.

2024: 1 дело на 0 руб.

2023: 4 дела на 331 931 783 821 руб.

Категории дел

Нарушение обязательств ░ Прочие ░ Банкротство ░ Банковские услуги ░ Недвижимость ░ Другие ░

Динамика Сумма, руб. Дела

2025: 1 дело на 154 765 504 руб.

2023: 1 дело на 115 686 210 руб.

2022: 2 дела на 2 491 320 474 888 руб.

Категории дел

Банкротство ░ Недвижимость ░ Оспаривание действий приставов ░ Прочие ░

Динамика Сумма, руб. Дела

2025: 1 дело на 306 076 996 827 руб.

2024: 1 дело на 0 руб.

2023: 3 дела на 331 816 097 611 руб.

Категории дел

Нарушение обязательств ░ Прочие ░ Банковские услуги ░ Банкротство ░ Недвижимость ░ Другие ░

Все дела подробно

Суды общей юрисдикции

Найдены совпадения с участниками судов общей юрисдикции

В роли: Все Истца Третьего/иного лица

17 дел

Категории

17 дел

14 дел

Категории

14 дел

3 дела

Категории

Иные ░░

3 дела

Все дела подробно

Реестры ФНС

Недобросовестные поставщики
Дисквалифицированные лица
Массовый руководитель
Массовый учредитель
Налоговая задолженность
Недостоверность руководителя
Недостоверность учредителя
Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Связи

Исторические

Выявлено 16 действующих и 26 ликвидированных связанных организаций

Всего

По адресу

Дочерние

Все связи

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к Азия-Инвест Банк (АО):

Все сообщения

118

↑+25

Корпоративные

Активы и аудит

Банкротства

Обязательства

109

↑+25

Последние сообщения:

Сообщения за последние 12 месяцев доступны в полной версии. Подключить

23.05.2025

Возникновение права залога

23.05.2025

Возникновение права залога

22.05.2025

Возникновение права залога

Все сообщения

Краткая справка

Азия-Инвест Банк (АО) город Москва, Садовническая ул, д. 73 стр. 1 зарегистрирована 30.09.2002 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. Руководитель организации: председатель правления Рахматов Ботир Аминович.

Основной вид деятельности не указан, зарегистрирован 1 дополнительный вид деятельности. Организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) присвоены ИНН 3477593167, ОГРН 7415551911027, ОКПО 82377044.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные Азия-Инвест Банк (АО) отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.